ABD’de Demokrat Senatör Richard Blumenthal kripto para borsası Binance hakkında resmi bir kongre soruşturması başlattı. Gerekçe olarak platform üzerinden İran bağlantılı kurumlar ve Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı “shadow fleet” ile ilişkili yaklaşık 1,7 milyar dolarlık işlem yapıldığı iddiaları gösterildi.
Senatör, Binance CEO’su Richard Teng’e gönderdiği mektupta şirketin yaptırım kontrolleri ve uyum (compliance) süreçlerine dair iç yazışmalar ve belgeler talep etti. ABD basınında yer alan haberlere dayandırılan iddialarda bazı aracı kuruluşların İran hükümetiyle bağlantılı yapılarla ticarete aracılık ettiği ve yaptırım listesindeki kişi ve kurumlarla ilişkili cüzdanlara transferler yapıldığı öne sürüldü.
Binance ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Şirket şüpheli işlemleri tespit edip bildirdiğini, sıkı uyum prosedürleri uyguladığını ve İran’daki kullanıcıların platformda işlem yapmasına izin verilmediğini savundu. Ayrıca son yıllarda uyum süreçlerinde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve yaptırım riski taşıyan bölgelere maruziyetin büyük ölçüde azaltıldığını açıkladı.
Dikkatinizi Çekebilir: 50 Milyon Dolarlık Teklif Aave Ekosistemini İkiye Böldü
Soruşturma Binance’ın 2023 yılında ABD makamlarıyla yaptığı ve 4,3 milyar dolarlık cezayı kabul ettiği anlaşmanın ardından geldi. O süreçte kurucu Changpeng Zhao görevinden ayrılmış ve şirket daha sıkı denetime tabi tutulmuştu. Senato’nun talep ettiği belgelerin 6 Mart’a kadar sunulması beklenirken son gelişmeler kripto piyasasında regülasyon baskısının yeniden artabileceğine işaret ediyor.