OKX, dolandırıcılık kaynaklı kayıpların artması üzerine güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Şirket blokzincir analiz firması Chainalysis ile iş birliğini genişleterek Alterya adlı dolandırıcılık tespit platformunu para çekme sürecine entegre etti. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar para çekme talebi oluşturmadan önce alıcı adres otomatik olarak risk analizinden geçiriliyor.
OKX’e göre sektörde artık ana odak noktası işlem sonrası izleme değil, fonlar platformdan çıkmadan önce önleyici müdahale yapmak. Alterya internet siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma kanallarındaki dolandırıcılık altyapılarını analiz ediyor. Ardından bu verileri kripto cüzdanları ve banka hesaplarıyla eşleştiriyor. Böylece aktif dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı olduğu düşünülen adreslere yapılan transferler işaretlenebiliyor veya tamamen engellenebiliyor.
Geleneksel kara para aklama (AML) sistemleri çoğunlukla gönderici tarafı inceler (KYC verileri ve işlem geçmişi üzerinden kullanıcıyı değerlendirir). Alterya ise doğrudan alıcı tarafı hedef alarak riski ters yönden analiz ediyor. Chainalysis’in geçen yıl yaklaşık 150 milyon dolar karşılığında satın aldığı platform daha önce Coinbase ve Binance gibi büyük kripto borsalarıyla da çalıştı. Şirket sistemlerinin aylık 23 milyar doları aşan işlem hacmini izlediğini ve son 12 ayda 300 milyon dolarlık kaybın önüne geçtiğini belirtiyor.
İlginizi Çekebilir: MetaMask Kart ABD’de 49 Eyalette Yayında
Sektör genelinde de benzer bir eğilim dikkat çekiyor. TRM Labs ve Elliptic gibi firmalar da gerçek zamanlı risk skorlama çözümleri sunuyor. Ancak önleyici araçların yaygınlaşmasına rağmen tablo halen ağır. Chainalysis verilerine göre 2025 yılında kripto bağlantılı dolandırıcılıklarda yaklaşık 17 milyar dolar kayıp yaşandı. Özellikle sahte yatırım platformları ve kimlik taklidi vakalarında yıllık artışın %1.400’e ulaşması borsaların neden daha erken aşamada müdahale etmeye yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor.