ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), üç kripto varlık işlem platformu ile dört yatırım kulübüne karşı dava açtı. Kurum bu yapıların bireysel yatırımcılardan 14 milyon doların üzerinde para topladığını açıkladı. Davaya konu şirketler arasında Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology ve Cirkor yer alıyor.
SEC’e göre dolandırıcılık Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında yürütüldü. Sosyal medya reklamlarıyla yatırım kulüplerine yönlendirilen kullanıcılar ağırlıklı olarak WhatsApp gruplarında hedef alındı. Bu gruplarda kendilerini finans uzmanı gibi tanıtan kişiler güven oluşturmak amacıyla yapay zeka destekli olduğu iddia edilen yatırım tavsiyeleri paylaştı.
Yatırımcılar daha sonra sahte olduğu belirtilen işlem platformlarında hesap açmaya yönlendirildi. SEC, bu platformlarda gerçek bir alım satım yapılmadığını bildirdi. Para çekme taleplerinde ise ek ücret istendiği ve kayıpların arttığı aktarıldı. Toplanan fonların yurt dışına banka hesapları ve kripto cüzdanlar üzerinden aktarıldığı belirtildi.