Tayland’daki kripto para platformları kara para aklamada kullanıldığından şüphelenilen 10 binden fazla hesabı dondurdu. Bangkok Post‘un haberine göre bu adım şüpheli işlemleri yavaşlatmayı ve yüksek riskli transferlerde ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirmeyi hedefleyen yeni kara para aklamayla mücadele (AML) tedbirlerinin hayata geçirilmesinin ardından atıldı.
KuCoin Tayland CEO’su ve Tayland Dijital Varlık Operatörleri Ticaret Birliği (TDO) Başkanı Att Thongyai Asavanund, sıkılaştırılan süreçlerin operatörlere şüpheli hesapları tespit etme imkanı tanıdığını açıkladı. Söz konusu çabaların yeni olmadığı ve 2025 yılı boyunca toplamda 47.692 sahte hesabın dondurulduğu bildirildi. Tayland Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ise bu süreçte bankacılık otoriteleri, siber suç birimleri ve kara para aklama bürosuyla koordineli biçimde çalıştı.
SEC ve TDO Şubat 2025’teki ortak çalıştayda kripto borsaları, bankalar ve kolluk kuvvetleri arasında veri paylaşımını genişletme kararı aldı. Düzenleyici kurumlar ayrıca farklı hesap türlerine yönelik önlemlerin hızla uygulamaya konulması konusunda mutabık kaldı.
İlginizi Çekebilir: Tornado Cash Kurucusu Roman Storm Yeniden Yargılanacak
Tayland hükümeti aynı zamanda Travel Rule uygulamasını da sıkılaştırdı. Bu kural kapsamında lisanslı kripto hizmet sağlayıcıları özellikle borsa aracılığıyla gerçekleştirilen cüzdan transferlerinde gönderen ve alıcıya ait kimlik bilgilerini toplamak ve iletmek zorunda.