Kanada’nın mali istihbarat birimi FINTRAC, bu yıl içinde 50 para hizmetleri şirketinin (MSB) kaydını iptal etti ve bunların 47’si kripto alanında faaliyet gösteriyordu. Pazartesi günü alınan son kararla 23 şirketin kaydı daha silindi. Kaydı iptal edilen şirketlerin kararı itiraz yoluyla tersine çevirme hakkı için 30 günü bulunuyor.
Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, bu adımın kara para aklamayla mücadele kapsamında atıldığını açıkladı ve hükümetin kripto para işletmelerini, özellikle kripto ATM’lerini izlemeye ve yeni önlemler almaya devam edeceğini vurguladı. Yetkililer söz konusu işletmelerin kara para aklama ve dolandırıcılığa zemin hazırlayabileceğini belirtti.
FINTRAC, yaptırım politikasını geçen yılın sonlarında da uygulamıştı. Kripto platformu Cryptomus‘a Temmuz 2024’te şüpheli işlemleri 1.068 ayrı vakada bildirmemek başta olmak üzere çeşitli ihlaller gerekçesiyle 126 milyon dolar, kripto borsası KuCoin‘e ise yabancı para hizmetleri şirketi olarak kayıt yaptırmamak dahil birden fazla ihlal nedeniyle 14 milyon dolar para cezası uygulandı.
İlginizi Çekebilir: Avrupa’nın En Büyük Varlık Yöneticisi Amundi Ethereum’da Fon Kurdu
Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) geleneksel finans sistemleri aracılığıyla küresel GSYİH’nin %2 ila 5’inin aklandığını tahmin ederken blok zinciri analiz firması Chainalysis, kripto işlemlerinin %1’inden azının yasa dışı faaliyetle bağlantılı olduğunu öngörüyor.