Güney Kore’nin önde gelen kripto borsalarından Coinone, kara para aklamayı önleme (AML) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.5 milyon dolar ceza ve kısmi faaliyet durdurma kararıyla karşı karşıya kaldı. Ülkenin finans otoritesi borsanın kullanıcı doğrulama süreçlerinde ciddi eksikler tespit etti.
Yetkililer, Coinone’un yaklaşık 70 bin kullanıcı için kimlik doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve ayrıca yerel düzenleyicilere kayıtlı olmayan 16 yabancı borsayla 10 binden fazla işlem gerçekleştirdiğini belirtti. Bu durumun sistematik uyum zafiyetine işaret ettiği ifade edildi.
Alınan karar kapsamında borsa 3 ay boyunca yeni kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerini durdurmak zorunda kalacak. Ayrıca şirket CEO’su Cha Myung-hoon hakkında da resmi uyarı verildi. Kararın idari nitelikte olduğu, ceza davası kapsamında olmadığı aktarıldı.
İlginizi Çekebilir: Saldırgan 1 Milyar DOT Token Basarak Ethereum’da Sattı
Bu gelişme Güney Kore’de kripto borsalarına yönelik artan denetimlerin son halkası oldu. Geçtiğimiz ay Bithumb da 24 milyon dolar ceza ve 6 aylık kısmi faaliyet durdurma almıştı. Yetkililer piyasa güvenliği için daha sıkı düzenlemelerin gündemde olduğunu vurguluyor.