Sosyal medya reklamlarıyla binlerce yatırımcıyı kendine çeken BG Wealth Sharing adlı kripto yatırım grubu yaklaşık 150 milyon dolarlık bir Ponzi şeması olduğu iddiasıyla çöktü. ABD kolluk birimleri şirketin alan adına el koyarken, zincir üstü araştırmacı ZachXBT öncülüğünde yürütülen operasyonda Tether, Binance ve OKX ile koordineli biçimde 41 milyon dolar donduruldu. Şüphelilerin bu süreçte 92 milyon doları aklamaya çalıştığı belirlendi.
BG Wealth Sharing, sosyal medyada yoğun reklam yaparak kullanıcılara günlük %1,3 ile 2,6 arasında getiri, referans komisyonu ve sıralamaya dayalı bonuslar vaat etmişti. ZachXBT, kurbanların büyük çoğunluğunun deneyimsiz bireysel yatırımcılardan oluştuğuna dikkat çekti ve pek çoğunun halen dolandırıldığını kabul etmediğini belirtti.
Sahte CEO Stephen Beard, platformun halka arz sürecinde olduğunu ve bu sürecin gereği olarak hesap bakiyelerinden %12 vergi alınması gerektiğini açıkladı. Kullanıcılar kısa süre içinde bunun da bir dolandırıcılık olduğunu fark etti ve sosyal medyada alarm verdi. Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı da aynı günlerde resmi uyarı yayımladı.
İlginizi Çekebilir: A16z, Kripto için 2.2 Milyar Dolarlık Fon Kurdu
BG Wealth Sharing, 2025’ten bu yana faaliyet gösteriyordu ve birden fazla düzenleyici kurum tarafından lisanssız yapı olarak defalarca uyarılmıştı. FBI verilerine göre Amerikalı yatırımcılar geçen yıl kripto yatırım dolandırıcılıkları dahil siber suçlardan kaynaklanan 21 milyar dolar zarara uğradı.