SEC, WhatsApp üzerinden yürütülen “özel yatırım kulüpleri” ve sahte kripto platformlarıyla 14 milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldığını iddia etti. AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF ve Zenith isimli grupların yatırımcılara yüksek kazanç vaadiyle yaklaşarak sahte işlem ekranları ve yapay zekâ destekli sinyal iddialarıyla güven kazandığı belirtildi.
Yatırımcılar kâr ettiklerini gösteren panellere erişse de para çekmeye çalışınca “kilit açma”, vergi veya işlem ücreti adıyla ek ödeme talep edildi. SEC, bunun avans ücreti dolandırıcılığı (advance-fee fraud) olarak tanımlandığını ifade etti. Platformların lisanssız olduğu, işlem yapılmadığı ve hesapların tamamen kurgulandığı aktarıldı.
Davada Morocoin, Berge ve Cirkor’un sahte lisanslarla güven verdiği, yatırımcıların gerçek olmayan STO (Security Token Offering) isimleriyle yeniden fon yatırmaya yönlendirildiği belirtildi. Tüm fonların denizaşırı hesaplara aktarıldığı ve yatırımcıların para çekme erişiminin engellendiği iddia ediliyor.
SEC, Colorado federal mahkemesinde kalıcı tedbir, para cezası ve haksız kazançların iadesi talep etti. Kurum WhatsApp ve benzeri mesajlaşma gruplarında “uzman” kimliğiyle verilen sinyaller, garantili kazanç vaadi, kimliği doğrulanamayan lisans iddiaları ve para çekmek için ön ödeme şartı gibi unsurların temel risk işaretleri olduğunu vurguladı.