Tayland hükümeti “gri para” olarak tanımlanan kayıt dışı finansal akışları engellemek için altın piyasası ve kripto varlıkları tek bir denetim çerçevesi altına alma kararı aldı. Başbakan Anutin Charnvirakul tarafından başlatılan girişim, kara para aklama boşluklarını kapatmayı hedefliyor.
Plan kapsamında ulusal bir veri merkezi kurulacak ve şüpheli işlemler gerçek zamanlı izlenecek. Yetkililer, suç örgütlerinin banka sistemi dışında değer taşımak için fiziki altın, online altın platformları ve kripto varlıkları kullandığını belirtti.
Altın tarafında zorunlu bildirim eşiğinin 2 milyon bahtın altına düşürülmesi gündemde. Ayrıca online altın platformları için daha sıkı denetim ve yeni vergi yükümlülükleri değerlendiriliyor. Kripto tarafında ise Tayland SEC, Travel Rule uygulamasını sıkı şekilde denetlemekle görevlendirildi.
Travel Rule kapsamında lisanslı kripto hizmet sağlayıcılarının gönderen ve alıcı bilgilerini paylaşması gerekecek. Uygulama doğrudan self-custody cüzdanları yasaklamıyor. Ancak borsalardan yapılan çekimlerde ek doğrulama ve kontrol adımları gündeme gelebilir.