ABD federal savcıları birden fazla eyalette kurbanları mağdur eden sahte bir kripto yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı 3,44 milyon dolarlık USDT için mahkemede müsadere davası açtı. Boston’daki ABD Savcılığı’nın açıklamasına göre söz konusu varlıklar 2025’in Şubat ve Mart aylarında ele geçirildi. Savcılar artık bu fonların kalıcı olarak hazineye aktarılması için onay istiyor.
Dolandırıcılar kurbanlarına WhatsApp ve Telegram üzerinden yanlışlıkla gönderilmiş gibi görünen mesajlarla ulaştı. Güven tesis ettikten sonra fiziksel altınla desteklendiğini öne sürdükleri sahte bir Ethereum yatırım fırsatı sundular. Kurbanlar ETH satın alıp dolandırıcıların belirlediği cüzdanlara transfer etmeye ikna edildi.
Aktarılan ETH’ler ara adresler üzerinden USDT’ye dönüştürülerek dolandırıcıların kontrolündeki cüzdanlara taşındı. Soruşturma, aralarında iki Massachusetts sakini ile Utah ve Güney Carolina’dan kişilerin de bulunduğu en az dört mağdurun şikayetiyle 2024 sonu itibarıyla başlatıldı.
İlginizi Çekebilir: Paribu, Yerli Kripto Cüzdan Girişimi Clave’i Satın Aldı
ABD yetkilileri son dönemde kripto dolandırıcılıklarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Kuzey Carolina’da pig butchering olarak bilinen yöntemle gerçekleştirilen bir başka dolandırıcılıkta 61 milyon dolar değerinde USDT ele geçirilirken stablecoin ihraççısı Tether de son üç yılda şüpheli işlemlerle ilişkili 4,2 milyar dolarlık USDT’yi dondurduğunu açıkladı.