Amerika‘nın en büyük bankası JPMorgan, 328 milyon dolarlık kripto Ponzi düzeneğine ortak olmakla suçlanıyor. Zarar gören yatırımcılar Goliath Ventures adlı şirketin kurduğu iddia edilen bu dolandırıcılık yapısında bankanın şüpheli işlemleri görmezden geldiğini öne sürerek California‘da toplu dava açtı.
Davaya göre Goliath Ventures Ocak 2023‘ten Ocak 2026‘ya kadar 2.000’den fazla yatırımcıdan para topladı. Bu süreçte JPMorgan’ın tek banka olarak kullanıldığı ve toplanan fonların yaklaşık 253 milyon dolarlık bölümünün bankanın hesaplarından geçtiği ileri sürülüyor. Paranın büyük kısmının ardından Coinbase‘deki Goliath cüzdanlarına aktarıldığı belirtiliyor.
Şirketin CEO’su Christopher Delgado, Şubat ayında federal makamlar tarafından tutuklandı ve tüm suçlamaların sabit görülmesi halinde 30 yıl hapis cezasıyla yüz yüze. Ayrı bir federal soruşturma kapsamında Bank of America‘nın da şirketin banka hesaplarına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.
İlginizi Çekebilir: Ethereum Araştırmacıları “Native Rollup” Prototipini Tanıttı
Davayı açan avukatlar mağdur sayısının henüz netleşmediğini ve yeni şikayetlerin yolda olduğunu açıkladı. Davacı Robby Alan Steele emeklilik birikimi dahil 650.000 dolar kaybettiğini söyledi. Hukuk ekibi mağdurların zararını en üst düzeyde telafi etmeyi hedeflediklerini vurguladı.