KuCoin’in ana şirketi Peken Global Limited, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) açtığı davayı 500.000 dolarlık sivil ceza ödeyerek kapattı. Dava KuCoin’in kayıtsız bir offshore emtia borsası işlettiği iddiasına dayanıyordu. Şirket suçlamaları kabul etmeksizin uzlaşmayı kabul etti.
CFTC belirlenen cezanın bu kadar düşük tutulmasında iki faktörün belirleyici olduğunu açıkladı. Birinci neden Peken Global’in soruşturmayla tam iş birliği yapması. İkinci neden ise şirketin Ocak 2025’te Adalet Bakanlığı’na (DOJ) 300 milyon dolar ceza ödemeyi zaten kabul etmiş olması. Ayrıca şirketin Temmuz 2019 – Haziran 2023 arasındaki dönemde elde ettiği kazançların iadesi de talep edilmedi.
KuCoin’in CFTC tarafından yöneltilen suçlamalar arasında sahte kimlik doğrulama (KYC) prosedürleri, Amerikalı kullanıcıların platforma erişimini engellemek için yeterli önlem almama ve zorunlu lisansları almaksızın faaliyet gösterme yer alıyordu. CFTC, 2024’te açıkladığı davada KuCoin’le bağlantılı dört ayrı şirkete kalıcı işlem yasağı da dahil olmak üzere ağır yaptırımlar talep etmişti.
İlginizi Çekebilir: Ethereum Vakfı 70.000 ETH’lik Staking Planında Hızlandı
Varılan uzlaşmayla birlikte Peken Global, CFTC’ye yabancı borsa olarak kayıt yaptırmadan ABD’li kullanıcılara hizmet veremeyecek. KuCoin’in toplam yasal yükü ise iki dava birleştirildiğinde 300 milyon doları aşmış oldu.