ABD Adalet Bakanlığı kripto platformu Paxful’a kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülüklerini ihmal ettiği gerekçesiyle 4 milyon dolar ceza verildiğini açıkladı. Savcılara göre şirket dolandırıcılık, fuhuş ve insan ticareti gibi suçlardan elde edilen gelirlerin platform üzerinden transfer edildiğini biliyordu.
Yetkililer Paxful’un yetersiz AML kontrollerini özellikle vurgulayarak suç gelirlerine aracılık ettiğini belirtti. Şirketin fuhuş ilanlarıyla bilinen Backpage dahil bazı platformlarla çalıştığı ve 2015-2022 arasında bu bağlantılar üzerinden yaklaşık 17 milyon dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştiği aktarıldı. Paxful’un bu işlemlerden en az 2,7 milyon dolar kazanç sağladığı ifade edildi.
Adalet Bakanlığı şirket yöneticilerinin bu büyümeyi kendi içlerinde “Backpage Etkisi” olarak adlandırdığını öne sürdü. Paxful’un kurucu ortaklarından Artur Schaback ise daha önce etkin bir AML programı kurmamak ve kullanıcıları KYC gereklilikleri konusunda yanıltmak suçlamalarını kabul etmişti.
İlginizi Çekebilir: Deel ve MoonPay, İngiltere ve AB’de Stablecoin Maaş Dönemini Başlatıyor
Başlangıçta 112 milyon doların üzerinde ceza gündeme gelse de şirketin mali durumunun daha yüksek bir ödemeye elverişli olmadığı değerlendirilerek ceza 4 milyon dolar olarak belirlendi. Paxful suçlamaları kabul etmiş ve faaliyetlerini daha önce askıya almıştı.