ABD’de bir federal mahkeme Praetorian Group International (PGI) kurucusu Ramil Ventura Palafox’u 200 milyon dolarlık Bitcoin saadet zinciri kurduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Şirketin 2019–2021 yılları arasında on binlerce yatırımcıdan para topladığı belirtildi.
Adalet Bakanlığı’na göre Palafox, yatırımcılara Bitcoin işlemlerinden günlük %3’e varan kazanç vadetti. Ancak savcılığa göre şirketin bu getirileri sağlayacak gerçek bir ticaret faaliyeti yoktu. Yeni yatırımcıların parası eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldı.
Mahkeme belgelerinde yatırımcı panelinde sahte kazanç verileri gösterildiği ve çok katmanlı pazarlama sistemiyle yeni üyelerin teşvik edildiği yer aldı. Palafox’un milyonlarca doları lüks araçlar, Las Vegas ve Los Angeles’taki evler ile kişisel harcamalar için kullandığı açıklandı.
İlginizi Çekebilir: Paxful’a Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle 4 Milyon Dolar Ceza
Toplamda 201 milyon dolardan fazla fon toplanırken mağdurların en az 62,7 milyon dolar zarar ettiği bildirildi. Yetkililer mağdurların tazminat başvurusunda bulunabileceğini duyurdu.